警方通报“团贷网”案最新情况:累计追缴冻结涉案资金56.38亿元

时间:2019-09-07 来源:www.24107.cn

廖丹

8月1日,东莞市公安局发布了关于集团贷款网络案的第14号通知。通知显示,警方设立了一个大型资金回收小组,在集团借贷网络平台周围不定期借贷,唐某和张某挪用集团贷款网络资金,用于非法交易,个人等大量资金。肆意挥霍和炒股。跟进。

截至7月30日,在先前收回12.10亿元冷冻唐某和张某的转移隐藏资金的基础上,通过追查和调查大量账户流量,检查了3000多个银行账户,对涉及的资金进行了筛选,及时冻结,冻结转让隐藏资金10.77亿元,累计收回冻结。通过结算转让隐性资金22.87亿元。

截至4月27日冻结资金33.51亿元,冻结资金,股权和股票账户共计56.38亿元被追缴。检获五十间房屋,两块土地,两架飞机,49辆汽车及物品。

警方表示,他们正在加快处理飞机,汽车和酒精饮料等有害资产。目前,涉案案件首批13辆车的拍卖准备工作已经完成,并将于近期在京东拍卖平台上拍卖。为协助征收团队按照规定推进平台贷款征收,截至7月30日,在先前收回5.14亿元平台贷款资金的基础上,追加追加10.58亿元,累计收回15.72亿元。

与此同时,收款团队在“集团贷款网络”平台上发布了《平台逾期借款催收公告》和第一批逾期借款人,并通知短信借款人在公告期内尽快通过短信或电话结算贷款。有关部门正在整理恶意逃税债务的主要借款人名单,下一步将按照有关规定重点关注不诚实的纪律处分。现在庄严地敦促每个借款人按时履行还款义务,以避免个人信用信息受到影响。

与此同时,公安机关在工作中发现“集团贷款网”投资人邓某(男,27岁),魏某(男,35岁),王某(男,45岁),张某(男,34岁),徐(男,31岁)在互联网上发表评论,煽动网民和投资者非法收集麻烦,严重扰乱案件调查和资金追回,造成不良影响。其中,邓某等人涉嫌犯罪,公安机关依法追究刑事责任。

接下来,警方将继续加大对损害赔偿的追偿力度,对涉案资产进行追究,应付,并保护投资者的合法权益。我们邀请投资者继续支持和配合警方,通过正常的法律途径表达他们的吸引力。公安机关将严厉打击恶意挑衅,煽动非法集会,聚集人员扰乱社会秩序等非法犯罪行为,干预案件侦查,资金回收等案件。