“虚拟货币” “区块链”等诈骗频发,多部门已发布风险提示

时间:2019-11-16 来源:www.24107.cn

“货币投机”、“区块链”、“虚拟货币BNM、TVB”.这些普通人听陌生的词,这些词最近经常出现在一些微信群中。 利用这些新概念,一些犯罪分子错误地声称出售实际上不存在的虚拟货币,如“BNM”和“TVB”。仅在几个月内,他们就不断进行欺诈,造成数十名投资者损失240多万元。

今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院对张谋谋等10人诈骗提起公诉。 目前,此案正在依法审理中。

骗子假装出售不存在的虚拟货币

来引诱人们上钩。受害者都是有投资经验的人。

虚拟货币是指互联网上的一种虚拟货币,目前只能在网络世界流通 近年来,一些人利用假币来获取利益,但对绝大多数人来说,这离我们的生活太远了。

住在苏州相城的陆先生接触到一些虚拟货币投资 去年8月,在一个奇怪的微信号的引入下,陆先生增加了一个“好朋友”,即大肆宣传虚拟货币的所谓“陈勇”。 陈勇表示,他正准备出售一种名为“BNM”的虚拟货币。一旦货币售出,它将飙升。现在就买,将来赚很多钱。

苏州相城区人民检察院检察官王海曼表示,从办案结果来看,这些都是谎言:主要罪犯是两兄弟,一个说他是投资老师,另一个说他是伪钞公司的高管。 他说他有一种假币,现在正处于内部认购阶段。 您需要先用一些以太网或人民币购买,然后在正式上市后将其存入您的账户。

Lu先生在网上搜索“BNM”货币,但没有找到任何信息。 然而,在陈勇的朋友圈里,他发现陈勇经常发来的关于预测假币兴衰的朋友圈非常准确。 投资总是包含风险。陆先生觉得高回报总是伴随着高风险。因此,他通过陈勇以每种货币2.3元的价格购买了一种“BNM”货币。在优惠待遇下,陆先生三次将2.6万元转到陈勇的微信上。

陈勇说,到2018年10月18日,BNM硬币发售后,每枚硬币的价格可以达到7美元左右,这将反映在当时陆先生的账户上 但是当达成协议时,陆先生的账户里什么也没有。相反,他被陈永拉弄晕了 两天后,陆先生报了警 去年11月,18名嫌疑人抵达 负责此案的检察官王海曼说,有30到40名受害者。

王海曼说,在办案过程中,他们发现这种打着“区块链”和“假币”幌子的诈骗案件与传统诈骗案件相比有一些突出的特点。 例如,目标人口少,但受害者个人遭受巨大损失:“受害者是具有一定投资经验和一定经济实力的人。尽管受害者人数相对较少,但损失巨大。” 如果没有接触这条线,肯定不会被骗。 第二个特征越来越隐蔽 如果在删除和涂黑后的后期找不到它,就不会找到它。 “例如,王海曼说,他们会在朋友圈的出版日期上做些手脚,让目标受害者在预测假币的涨跌时感觉非常准确。 他们还会在网络直播中做游戏,营造一种看起来专业的氛围。 在现场直播中,骗子首先会说,“我以前多次投资失败,但因为我遇到了一位与我家人有关系的高管,他向我透露了一些内幕消息。”然后,他会在长期现场直播中慢慢引入儿童保育,然后“高管”也会去现场直播,说公司最近要实施货币政策,现在公司正在内部寻找资金。

检察官王海曼说,在投资领域,这是最基本的规则:你必须谨慎投资,在完全理解之后再投资,不要相信网上的信息和谣言。 我们必须选择一个正规的组织。

目前,办案机关已经追回了受害人的一小部分损失。 此案正在依法审理中。

近年来“虚拟货币”,

像“区块链”这样的欺诈经常发生。说到“虚拟货币”,我相信很多人会联想到“区块链”和“比特币”的概念 比特币几年前曾很流行,是P2P形式的虚拟加密数字现金。作为比特币的基础技术,“区块链”就像一个数据库分类账,记录所有交易记录。

随着“比特币”等区块链资产价格飙升,普通投资者对区块链和数字现金投资越来越感兴趣,犯罪分子也瞄准这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号进行欺诈

近来,此类欺诈案件频频发生,犯罪分子以“投资周期短、回报高、风险低”为借口,骗取用户信任,诱使用户转移资金进行投资。 与此同时,他们还隐藏了网站的域名和各种联系方式,使得骗子无法核实公司的资质,从而轻信欺诈的例行公事 然而,一旦受害者重新充值到“交易网站”,不法分子会引诱他“充值他的私人账户”,甚至直接提供一个虚假的充值链接,并借此机会骗取受害者的银行账户密码。

去年8月,中国保监会、中央互联网信息办公室、公安部等部门发布风险警告称,一些犯罪分子打着“金融创新”和“区块链”的旗号,通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”和“数字资产”吸收资金,侵犯了公众的合法权益。 这种活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链进行非法集资、传销和欺诈的概念,实质上是“借新还旧”的庞氏骗局。资金的运作很难长期维持。

风险提示(Risk Prompt)表示,这类行为有一些共同的特征,如网络性、明显的跨境性、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。同时,也存在非法集资、传销和欺诈等诸多非法风险。 这也提醒我们要理性看待“区块链”和“虚拟货币”的概念,不要盲目相信奢侈的承诺,树立正确的货币理念和投资理念,提高风险意识。

(原标题:《当心!“区块链”、“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路》)